Easy BlockChain for your business

Вы здесь

Wells Fargo Advisors «закрывала глаза» на работу мошеннической пирамиды, утверждают жертвы

Жертвы мошеннической пирамиды подали коллективный иск против дочерней компании Wells Fargo, одного из крупнейших банков США. В иске утверждается, что компания проигнорировала действия своего сотрудника, причастного к организации преступной схемы.

Истцы заявили о том, что Wells Fargo Advisors не стала расследовать деятельность Джеймса Сейджаса, консультанта Wells Fargo, обманувшего 150 инвесторов на общую сумму $35 млн.

В 2017 году Джеймс Сейджас, и два других соучредителя компании – хирург Куан Тран и бывший сотрудник UBS Securities Майкл Акерман сформировали мошенническую схему под названием Q3, которая якобы должна была инвестировать средства клиентов в торговлю криптовалютами.

Доктор Тран привлёк инвесторов из штата Флорида, которые изначально собрали более $1 млн. и преобразовали компанию Q3 в ограниченное партнёрство. Однако затем они решили расширить свою деятельность и собрали $33 млн. от 150 инвесторов по всей территории США, говорится в иске.

Истцы утверждают, что лишь $10 млн. из средств Q3 были реально инвестированы, а остальные деньги осели в карманах основателей. Лицензионная комиссия в $4 млн., на которую «потратилась» компания, осела на личных банковских счетах основателей, говорится в иске.

Сейджас работал финансовым консультантом Wells Fargo Advisors более пяти лет и покинул компанию в мае 2019 года, согласно профилю пользователя LinkedIn. Истцы говорят, что Сейджас часто говорил потенциальным инвесторам о том, что работает в Wells Fargo, стремясь вызвать в них доверие.

Истцы настаивают на том, что банк Wells Fargo должен был проверять деятельность Сейджаса в соответствии с политикой компании. Согласно ей, сотрудники регулярно должны сообщать о своей дополнительной деятельности.

Q3 говорила, что средняя ежемесячная прибыль компании составляет 15%, однако, похоже, огромные средства компании терялись на рыночных спекуляциях.

Как говорилось выше, значительная часть денег была потрачена на роскошный образ жизни основателей компании. Например, Сейджас и его жена потратили $3,5 млн. на дом во Флориде. Тран потратил $1,4 млн. на яхту и $260 000 – на Bentley. Акерман приобрёл три автомобиля, потратил $600 000 на личную безопасность и купил ювелирные украшения на $100 000.

Истцы обвиняют Wells Fargo Advisors, Сейджаса, Трана и Акермана в мошенничестве, халатности и нечестном обогащении. Группа также обвиняет основателей Q3 в заговоре с целью мошенничества и искажении информации.

Традиционные банки часто оказываются в центре мошеннических скандалов и схем отмывания денег. Например, в 2019 году Deutsche Bank согласился на выплату $16,6 млн. в виде штрафов за причастность к подобной деятельности.

Читайте также

Факты о биткоине

5 фактов о Биткоине

Крипто-бухгалтерия

Где и что купить за биткоины?

Добавить комментарий